« Dubaï Papers » : le parquet financier envisage des poursuites contre 25 personnes
Les poursuites viseraient trois sociétés, ainsi que seize hommes et six femmes, soupçonnés d’avoir mis en place pendant vingt ans un système complexe permettant à des centaines de contribuables de frauder massivement le fisc français.
Site référencé: #panamapapers (Le Monde)
#panamapapers (Le Monde)
Mathieu Parenti : « Mesurer l’évitement fiscal et environnemental »
19/05/2025
La justice française cible la famille d’un patron ukrainien accusé de collaboration avec la Russie et de blanchiment
2/05/2025
Fraude « CumCum » : Bercy soupçonné d’introduire des « brèches » dans la loi
23/04/2025
Compte à l’étranger non déclaré : quelles sanctions risque-t-on ?
21/04/2025
En Suisse, la banque Reyl cernée par les autorités pour sa négligence vis-à-vis de l’argent sale
9/04/2025
Secret bancaire : la Suisse réprime les journalistes, mais utilise leurs révélations
9/04/2025