Des dirigeants de Gazprombank ont discrètement vendu leurs villas françaises après l’invasion de (...)

9 février 2024
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, des biens immobiliers liés au patron de la banque russe, Andreï Akimov, à son entourage familial et à des associés ont été vendus. Certains ont été détenus à l’aide de prête-noms et financés à partir de paradis (...)
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La Commission européenne propose le retrait des Emirats arabes unis de la liste des pays à haut risque de blanchiment
15/03/2024
« Dubaï Papers » : une famille française qui avait caché plus de 100 millions d’euros à l’étranger condamnée pour fraude fiscale
13/03/2024
Des eurodéputés s’alarment du possible retrait des Emirats arabes unis de la liste des pays à haut risque de blanchiment
8/03/2024
« Au G20 Finances, à Sao Paulo, il flottait comme un parfum d’impôt pour les grandes fortunes »
1er/03/2024
Lactalis perquisitionné pour des soupçons de fraude fiscale massive
6/02/2024
Monaco s’attelle en urgence à la lutte contre le blanchiment d’argent pour éviter de passer sur « liste grise »
18/01/2024